راه های پول شویی به چهار دسته تقسیم شده است: عملیات بانکی، مؤسسات مالی غیربانکی مانند مؤسساتی که بلیط بخت آزمایی صادر می کنند، تبدیل اموال به یکدیگر، اینترنت و الکترونیک.

نکته8: برای تعریف پول شویی سه شیوه وجود دارد: توجه به موضوع جرم که مال نامشروع است، توجه به شیوه ی ارتکاب جرم توجه به موضوع و شیوه ی ارتکاب جرم که در اکثر قوانین از جمله قانون ما، رعایت شده است.