پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهتعريف پول‌شويي: تبديل يا انتقال دارايي ناشي از جرايم اقتصادي براي پنهان نمودن منشأ اصلي آن و همكاري با شخصي كه در ارتكاب با چنين جرايمي است، پنهان كردن يا تغيير ماهيت، منبع، مكان و موقعيت يا مالكيت دارايي‌هاي حاصل از فعاليت غيرقانوني و مجرمانه، تصاحب و استفاده از دارايي‌هاي حاصل از فعاليت مجرمانه.
ماده 11 قانون مبارزه با پول‌شويي (مصوب 2/11/1386): اين جرم در شعب عمومي دادگاه‌هاي تهران و در صورت نياز در مراكز استان‌ها رسيدگي و جرايم مرتبط اختصاص مي‌يابد.
نكات مهم:
1- پول‌شويي جرمي مستقل و جدا از جرم منشأ مي‌باشد.
2- اين جرم محدود به پول كثيف نمي‌شود و همه اموال نامشروع را در بر مي‌گيرد.
3- اين جرم در زمره ی جرايم بين‌المللي بوده و لزوماً جرمي سازمان يافته نيست.
4- مال نامشروع در نتيجه ی اين جرم مشروع نمي‌شود بلكه ظاهر قانوني پيدا مي‌كند.
5- با عدم وجود جرم منشأ، موضوع تحقيق جرم پول‌شويي منتفي مي‌شود.
6- جرم منشأ شامل كليه جرايم است و جرم خاصي مد نظر نيست.
7- هدف از جرم پول‌شويي كسب درآمد نيست بلكه ظاهر قانوني دادن به منشأ نامشروع آن مي‌باشد.
8- جرم پول‌شويي مؤخر به جرايم منشأ است فلذا پول‌شويي نتيجه ی جرم منشأ نيست.
9- اگر مرتكب هر دو جرم يك نفر باشد قواعد تعدد جرم، جاري خواهد بود.
10- جرم پول‌شويي جرمي است ساده و مطلق و غيرقابل گذشت.
11- جمع آوری اطلاعات توسط شورای عالی مبارزه با پول شویی جهت تعقیب و رسیدگی و شناسایی مرتکبین صورت خواهدپذیرفت.